يوجد لدى الشركة العديد من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفيما يلي بيان بلجان مجلس الادارة

لجنة التدقيق والمخاطر

تهدف اللجنة إلى ضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة، وكذلك التحقق من مدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة وإرساء ثقافة الالتزام داخل الشركة ووضع استراتيجيات وسياسات ولوائح إدارة المخاطر وذلك بما يتسق مع درجة تحمل الشركة للمخاطر. تتشكل لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويشغل عضوية اللجنة عضواً مستقلاً، ولا يشغل رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة
التنفيذيين عضوية اللجنة، كما هو موضح أدناه:

المنصب	الإسم
رئيس اللجنة	السيد/ زين العابدين معرفي
نائب	السيد/ إبراهيم عبد النبي بن نخى
عضو اللجنة	السيدة/ عبير محمد أحمد البحر

مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق والمخاطر

1) مراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية وتقرير مراقب الحسابات الخارج ي واعتمادها مبدئي قبل رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد النهائي.

2) التأكد من كفاية وشمولية نطاق التدقيق الخارجي والتأكد من مدى استقلالية مراقب الحسابات الخارجي للشركة والحد من العوامل التي قد تضعف من استقلاليته.

3) دراسة ملاحظات مراقب الحسابات الخارجي على البيانات المالية للشركة ومتابعة ما تم بشأنها.

4) دراسة المبادئ والسياسات المحاسبية المطبقة ف ي الشركة وفح ص أي تغيرات تتم عليها والتي قد تؤثر على الموقف المالي للشركة مع تحديد أسباب هذه التغيرات.

5) مراجعة واعتماد الخطة السنوية للتدقيق الداخلي والإشراف على أعمال التدقيق الداخلي ومراجعة وإقرار نطاق أعمال التدقيق ودوريتها.

6) مراجعة تقارير التدقيق الداخلي الخاصة بإدارات الشركة المختلفة ومناقشة الملاحظات الواردة بشأنها واتخاذ القرارات التصويبية لها وتحديد الأشخاص القائمين على تنفيذها والمدة الزمنية المتوقعة للتنفيذ.

7) مراجعة مدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية لدى الشركة بما في ذلك الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات المتعلقة بالممارسات السليمة لإدارة ومراقبة المخاطر المختلفة والتحقق من تنفيذ تلك السياسات والاستراتيجيات.

8) متابعة تنفيذ الإجراءات التصويبية المتفق عليها وفق برنامج زمني محدد.

9) مراجعة تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

10) مراجعة والاعتماد المبدئي لأدلة السياسات والإجراءات لإدارة التدقيق الداخلي.

11) ترشيح وتعيين المدقق الداخلي ونقله وعزله أو تغييره وتحديد أتعابه والتحقق من مدى فاعليته في تنفيذ الأعمال.

12) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي أو تغييره وتحديد أتعابه

13) عقد اجتماعات دورية بصورة مستقلة مع مراقب الحسابات الخارجي وأربع مرات على الأقل مع المدقق الداخلي وكذلك عند الحاجة بنا ء على طلب اللجنة.

14) ضمان توفر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر ومراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع التوصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة والتحقق من أن موظفي الإدارة لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة والتأكد من استقلالية موظفي المخاطر عن الأنشطة التشغيلية.

15) مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول ة لدى الشركة وتقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة والتي قد تتعرض لها الشركة.

16) دراسة ومراجعة تقارير تقييم المخاطر الخاص بالشركة والإجراءات المتخذة للحد من هذه المخاطر أو مواجهتها في نطاق نسب المخاطر المقبولة والمعتمدة لدى الشركة مقابل المنافع المتوقعة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تهدف اللجنة إلى إعداد التوصيات المتعلقة بالترشيحات لمناصب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك تقديم التوصيات الخاصة بالسياسات واللوائح المنظمة لمنح التعويضات والمكافآت، عقد عدد 1 اجتماع خلال عام 2022. يشغل عضوية اللجنة ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة، ويشغل
عضوية اللجنة عضواً مستقلاً ويرأس اللجنة أحد أعضاء المجلس غير التنفيذيين، كما هو موضح أدناه:

المنصب	الإسم
رئيس اللجنة	السيد/ عدوان محمد العدواني
نائب	السيد/ زين العابدين معرفي
عضو اللجنة	السيد/ إبراهيم عبد النبي بن نخى

مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت:

• التوصية بالترشيح وإعادة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ولجا ن المجلس.

• وضع بطاقات الوصف الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين والأعضاء المستقلين.

• التأكد من عد م انتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل.

• الاعتماد المبدئي لخطة تدوير وإحلال المناصب التنفيذية.

• تقديم التوصيات لمجلس الإدارة بتعيين أفراد الإدارة التنفيذية والوظائف القيادية الشاغرة وفق للسياسات والمعايير المعتمدة وبما لا يتعارض مع التعليمات والقوانين المنظمة.

• الإشراف على إعداد وتحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية وباقي الموظفين وأسس اختياره وعمليات التوظيف وشروط التعاقد مع موظفي الشركة المسؤولين مباشرة أمام الرئيس التنفيذي.

• تحديد نقاط القوة والضعف ف ي مجلس الإدارة م ن خلا ل التقييم الذاتي والتوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي قصور بما يتناسب مع مصلحة الشركة.

• اعتماد هيكل الدرجات الوظيفية والرواتب الخاص بالشركة.

• رسم سياسات واضحة بشأن التعويضات والتأمين على المخاطر المتعلقة بالمسؤولية المهنية لأعضاء المجلس وتحديد السياسات والمعايير المتعلقة بقياس الأداء وتنفيذها.

•إعداد وتطوير سياسة مخصصات ومكافآت أعضاء المجل س بما يتوافق مع القوانين المتبعة عل ى أن يتم رفع التوصية إلى مجلس الإدارة للاعتماد على أن تخضع لموافقة الجمعية العامة العادية.

• إعداد وتطوير سياسة مخصصات ومكافآت أعضاء المجلس واللجان بما يتوافق مع القوانين المتبعة.

• تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين، مثل شريحة المكافآت الثابتة وشريحة المكافآت المرتبطة بالأداء، وشريحة المكافآت بشكل أسهم، وشريحة مكافآت نهاية الخدمة.

• الإشراف على إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والترقيات، الزيادات، المزايا، الحوافز والرواتب للإدارة التنفيذية والموظفين.

• إعداد تقرير سنوي مفصّل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية على أن يعرض هذا التقرير على الجمعية العامة للموافقة عليه.

لجنة الحوكمة

تهدف اللجنة إلى التحقق من إعداد ومتابعة ومراقبة تطبيق مبادئ الحوكمة والالتزام بالتعليمات واللوائح والقوانين الصادرة عن مختلف الجهات الرقابية في هذ ا الشأن، ومدى ملائمة السياسات واللوائح والإجراءات المطبقة في الشركة لتلك التعليمات واتخاذ الإجراءات والخطوات التصحيحية والوقائية متى لزم الأمر، بما يحقق الموازنة والموائمة بن الصلاحيات التي تتمتع بها إدارة الشركة وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح لما فيه مصلحة الشركة، عقد عدد 2 اجتماعات خلال عام 2022.
يشغل عضوية اللجنة ثلاث أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة، ويرأس اللجنة أحد أعضاء المجلس غير التنفيذيين، كما هو موضح أدناه:

المنصب	الإسم
رئيس اللجنة	السيد/ إبراهيم محمد الغانم
نائب	السيد/ زين العابدين معرفي
عضو اللجنة	السيدة/ عبير محمد البحر

مهام ومسؤوليات لجنة الحوكمة

• المراجعة والتعديل والاعتماد المبدئي لدليل الحوكمة واتساق ه مع المتطلبات الواردة من هيئة أسوا ق المال والجهات الرقابية الأخرى قبل رفعه لمجلس الإدارة للاعتماد النهائي.

• المراقبة والإشراف عل ى تطبيق مبادئ وأطر الحوكمة التي تم اعتمادها من مجلس الادارة طبق ا لدليل الحوكمة.

• المراجعة الدائمة والمستمرة للقرارات والقوانين والتعليمات التي تصدر عن الجهات الرقابية بخصوص قواع د وممارسات الحوكمة ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بخصوص التغييرات التي تراها ضرورية من أجل تطوير وتطبيق المعايير والممارسات الأمثل.

• الإشراف عل ى إعداد تقرير الحوكمة والتقرير السنوي واعتماده من مجلس الإدارة.

• إحاطة مجلس الإدارة بآخر المستجدات والقرارات والقوانين الصادرة من الجهات الرقابية المختلفة.

• مراجعة تقرير القضايا المرفوع ة من وضد الشركة والتحقق من أسبابها والموقف الحالي وتقديم التوصيات بشأنها.

• رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة للاطلاع والعلم والاعتماد النهائي.